Фирма Deanon помогает сделать бизнес прозрачным и безопасным
В условиях высочайшей конкуренции и ужесточения регуляторных стандартов, бизнес-сообществу важно исключить риски при выборе партнеров. Фирма Deanon уже 6 лет помогает своим клиентам принимать последовательные и безопасные деловые решения: сервис предоставляет тщательную проверку компаний и контрагентов, делая деловую среду надежнее и прозрачнее. В списке предложенных услуг проверка достоверности документов https://deanon.online/nashi-uslugi/32-proverka-dokumentov-i-dostovernosti-informacii.html и остальные для устойчивой работы и безопасности вашей деятельности!
Кому полезны услуги Deanon
Deanon выполняет обширный спектр проверок, в том числе проверка документов и правдивости информации, KYC/AML-проверка покупателей, проверка контрагентов и компаний, Due Diligence бизнеса, OSINT-анализ и оценка общедоступных источников, репутационный аудит компании или человека. А следовательно, обращение к реальным профессионалам может пригодиться широкому кругу участников рынка:
• Малому и среднему бизнесу. При выходе на новые рынки и работе с новыми поставщиками или подрядчиками маленькие фирмы обычно не располагают собственной службой безопасности – Deanon закрывает такую потребность, обеспечивая оперативный и понятный отчет по контрагенту без необходимости содержать аналитический отдел. • Большим корпорациям и тендерным отделам. Для участия в закупках и при выборе подрядных организаций необходима формализованная проверка по внутренним регламентам и требованиям законодательства – Deanon предоставляет набор документов и аналитическую отчетность, которая соответствует требованиям комплаенса. • Финансовым структурам и инвесторам. Перед финансированием проекта, открытием счетов и заключением сделок инвесторам и банкам необходимо подтвердить благонадежность клиента – аудит KYC/AML и экспертный Due Diligence помогают увидеть риски и отвечать требованиям надзорных органов. • Юридическим и консалтинговым фирмам. Юристы и консультанты периодически сталкиваются с потребностью собрать досье на контрагентов для сопровождения сделок и судебного спора – Deanon предоставляет систематизированные данные и источники, которые можно применить как базу для правовой позиции. • Отделам снабжения и закупок. При выборе поставщиков необходимо удостовериться в их действительной способности исполнить обязательства – аудит репутации, истории выполнения контрактов, аффилированности и финансовой устойчивости сокращает риск срыва поставок и мошенничества.
Какие именно задачи решает аудит контрагента
Своя собственная база и постоянный доступ к официальным источникам, которые имеются в распоряжении этой компании дают не просто выписки из реестров, а полноценную историю организации и реальные сведения на момент запроса, причем заказчик понимает, на каких источниках основаны выводы, получив отчет с понятной аргументацией. В зависимости от цели (тендер, кредит, сотрудничество, сделка) составляется персональный комплекс проверок, чтобы не переплачивать за ненужное и получить именно те данные, которые необходимы для принятия решения. И отметим, что команда профессионалов сопровождает заказчика на всех этапах (от первичной оценки до углубленного анализа сложных структур, и охватывает сразу несколько видов рисков:
• Правовые риски. Проверка документов и регистрационных сведений дает возможность убедиться, что компания реально работает, не пребывает в стадии ликвидации или банкротства, а подписанты могут действовать от ее имени. • Финансовые риски. Аудит финансового состояния и источников финансирования дает возможность оценить платежеспособность контрагентов и вероятности неисполнения обязательств. • Репутационные риски. Аудит репутации и проверка открытых источников (OSINT) выявляют отрицательные публикации, споры в судах, упоминания в реестрах недобросовестных поставщиков и остальные маркеры неблагонадежности. • Комплаенс-риски. KYC/AML-проверки помогают удовлетворять требованиям по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также внутренним политикам компаний. • Риски аффилированности. Установление скрытых связей и бенефициаров позволяет избежать конфликта интересов и схем с «техническими» посредниками.
Фирма Deanon – это ответственный партнер, работающий для сокращения рисков и роста прозрачности деловых отношений. Благодаря компетентной экспертизе и комплексному подходу компания помогает бизнес-сообществу принимать обоснованные решения, выстраивать долгосрочные и безопасные партнерства.